央行2007年查获288亿黑钱

网络版专稿记者邓美玲 9月4日，中国人民银行在官方网站上发布了2007年中国反洗钱报告。报告显示，07年中国人民银行共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉及金额折合人民币约288亿元。

从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，约占总数的10.1%。

央行的报告称，对于现场检查过程中发现的违规问题，中国人民银行均依法进行了处理，处罚金融机构共计350家，占被查金融机构总数的7.72%，其中银行业金融机构341家，占被查银行业金融机构总数的8.72%；证券期货业金融机构4家，占被查证券期货业金融机构总数的4.17%；保险业金融机构5家，占被查保险业金融机构的0.95。在被处罚金融机构中，除3家仅涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制的违规问题外，其余347家均涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易。